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兰陵警方精准打击买卖国家机关证件案

www.paly.gov.cn 兰陵长安网 发布时间:2020/5/25 11:12:14 大 中 小 论坛


近年来,随着国家“放管服”改革的逐步深入,登记注册企业、开办对公银行账户变得异常简便快捷,在方便正常企业经营的同时,对公银行账户越来越多的被不法分子用于电信网络诈骗犯罪转匿资金。

近日,兰陵县公安局反电信诈骗犯罪中心、芦柞派出所民警经认真梳理、精准研判,先后成功抓获3名买卖国家机关证件案犯罪嫌疑人刘某、赵某某、张某,查获对公账户30余套。

 2019年9月,刘某找到朋友赵某某,让他带上自己的身份证,到工商部门注册登记一家名为某某汽车服务有限公司的空壳公司,并许诺给赵某某一定的好处费。听到有好处可拿,赵某某便欣然同意了。公司注册完成之后,赵某某又按照刘某所说,在银某行开通了对公银行账户。事后,赵某某将公司营业执照和对公账户统统给了刘某。接着,刘某将整套对公账户卖给了上线张某,后张某将对公账户贩卖至云南、老挝等地用于电信网络诈骗犯罪。

民警分别于4月2日、5月12日,将犯罪嫌疑人刘某(男,31岁,兰陵县卞庄镇人)、赵某某(男,21岁,兰陵县芦柞镇人)、张某(男,29岁,平邑县人)抓获,当场查获营业执照、公章、银行卡、U顿、手机卡等物品一宗,梳理出涉案对公账户或个人账户30余套。

    目前,犯罪嫌疑人刘某、赵某某、张某因涉嫌买卖国家机关证件罪,已被兰陵县公安局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

 

买卖对公账户的后果是什么?中国人民银行与公安部联合发文,对出借、出售和购买银行卡或企业银行账户的个人联合实施惩戒。措施包括:一、将相关人员纳入金融信用基础数据库管理。将违法违规行为记录到个人征信报告,将在一定时间内影响相关人员的货款和信用卡申请。二、5年内暂停相关人员银行账户非柜面业务,支付账户所有业务。三、银行和支付机构5年内不得为相关个人新开账户。即相关人员在惩戒期内不能在所有银行机构开立银行卡和企业对公账户。不能注册支付宝账户,不能开通微信收发红包和转账功能等等,惩戒期满申请开户的,银行和支付机构将加大审核力度。出租、出借、出售和购买银行账户或企业账户,除了被记入个人征信报告和5年内暂停所有的非柜面业务及支付业务外,还可能涉嫌我国《刑法》犯罪。

我国《刑法》第二百八十条规定:伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

在此警方提醒广大市民:一要加强防范意识。妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息,对于废弃不用的银行卡和对公账户,应及时办理销户业务。二是切莫以身试法。买卖银行卡和对公账户涉嫌违法犯罪,切莫贪图小利,走上违法犯罪的道路。三要主动举报犯罪。一旦发现买卖银行卡和对公账户的违法犯罪行为,应及时向公安机关举报,配合公安机关做好调查取证工作,严厉打击违法犯罪分子,自觉维护良好的金融秩序。

梁利军

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